Según estadísticas incompletas del Bufete de Abogados Mankiw, desde el 26 de agosto de 2024 hasta el 1 de septiembre (UTC + 8), se han divulgado un total de
41 políticas importantes de cifrado y acciones relacionadas en varios países y regiones del mundo, principalmente actividades de aplicación de la ley contra las criptomonedas, pero también hay varias informaciones clave sobre políticas. Entre ellas:
Hay un total de 13 informaciones sobre las políticas de cifrado de China. Cabe destacar que la Autoridad Monetaria de Hong Kong ha lanzado el sandbox del proyecto Ensemble para promover aplicaciones tokenizadas.
2. Hay 10 políticas y acciones importantes de EE. UU. relacionadas con la industria cripto, entre las cuales se informa que la Cámara de Representantes de EE. UU. celebrará múltiples audiencias sobre criptomonedas en septiembre.
En Europa, hay 6 noticias de políticas que vale la pena prestar atención, entre las cuales Rusia está a punto de comenzar experimentos con pagos y intercambios cifrados, lo que ha atraído atención y discusión en la industria Web3.
China
Hong Kong acepta solicitudes de licencias de criptomonedas más allá del plazo
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ha aceptado una solicitud de licencia de la Bolsa de Activos Digitales de Hong Kong (HKDAEx) después del plazo, que fue presentada el 27 de agosto. Hong Kong está fortaleciendo su represión contra las plataformas de comercio de activos virtuales no licenciadas y se esfuerza por establecerse como un centro global de criptomonedas.
El tribunal de Changning recuperó con éxito una pérdida de 280,000 yuanes y promovió la reconciliación entre la víctima y el acusado
En un caso reciente, el Tribunal Popular de Changning ayudó con éxito a la víctima a recuperar 280,000 yuanes de pérdidas económicas a través de la mediación previa al juicio. Bajo la guía del juez, el acusado se declaró culpable voluntariamente y acordó compensar, lo que finalmente llevó al perdón de la víctima. Este proceso no solo protegió efectivamente los derechos e intereses legítimos del acusado, sino que también demostró los esfuerzos del tribunal en mantener la equidad judicial.
La policía de Jiangxi destruyó con éxito un centro de lavado de dinero con moneda virtual, y 8 sospechosos fueron arrestados
La policía de Xingguo en Jiangxi desmanteló con éxito una banda criminal que utilizaba moneda virtual como medio de lavado de dinero, arrestando a 8 sospechosos y confiscando 200,000 yuanes de fondos involucrados en el caso. Los sospechosos lavaron dinero a través de fondos de préstamos obtenidos ilegalmente y finalmente intercambiaron el efectivo obtenido fraudulentamente por moneda virtual. Esta operación muestra la decidida represión de los órganos de seguridad pública contra nuevos métodos de lavado de dinero, y también enfatiza la importancia de la participación pública en la prevención del fraude en redes de telecomunicaciones.
Tres sospechosos fueron condenados por implantar "puertas traseras" en la APP para analizar ilegalmente cerca de 20,000 direcciones de billeteras digitales
El día 29, la Fiscalía Popular del Distrito de Xuhui, Shanghái, informó el primer caso de obtención ilegal de la clave privada de una billetera digital en el país. Tres sospechosos, Liu, Zhang y Dong, obtuvieron ilegalmente la clave privada y las palabras mnemotécnicas de las billeteras digitales de otros al implantar una "puerta trasera" en una APP de almacenamiento de moneda virtual, totalizando 27,622 palabras mnemotécnicas y 10,203 claves privadas, y resolvieron con éxito 19,487 direcciones de billeteras digitales. En abril de 2024, los tres fueron condenados a tres años de prisión y multados con 30,000 yuanes por obtener ilegalmente datos del sistema de información informática.
Hong Kon
La policía desmanteló tres sindicatos de lavado de dinero y arrestó a 27 personas en un mes
Las fuerzas del orden de Hong Kong desmantelaron este mes tres sindicatos de lavado de dinero, arrestando con éxito a 27 personas involucradas en el blanqueo de ganancias delictivas de más de 300 millones de yuanes. Las investigaciones mostraron que estas bandas utilizaron múltiples métodos de transferencia para mover fondos fraudulentos desde Singapur a cuentas títere en Hong Kong y usaron moneda virtual para el lavado de dinero. Las operaciones policiales revelaron que las actividades de lavado de dinero aumentaron significativamente en la primera mitad de este año, con un incremento del 40% en los arrestos en comparación con el mismo período del año pasado.
La Autoridad Monetaria de Hong Kong lanza el sandbox del proyecto Ensemble para promover aplicaciones de tokenización
La HKMA (Autoridad Monetaria de Hong Kong) ha lanzado el sandbox del proyecto Ensemble. La primera fase del ensayo se centrará en cuatro temas principales: Renta Fija, Gestión de Liquidez, Finanzas Verdes y Financiamiento de la Cadena de Suministro. Se ha completado la conexión a la plataforma de depósitos tokenizados, preparando el experimento de pago interbancario y liquidación dual. La HKMA declaró que continuará comunicándose con la industria para promover el desarrollo innovador del mercado tokenizado y mejorar la posición de Hong Kong en la gestión de activos y patrimonios. Posteriormente, la HKMA anunció los cuatro temas principales de casos de uso de la primera fase del ensayo. Los miembros del grupo de trabajo incluyen Bank of China (Hong Kong) Limited, Hang Seng Bank Limited, HashKey Group, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Standard Chartered (Hong Kong) Limited, Ant Digital Technology, Microsoft Hong Kong Limited, etc.
La policía de Lengshuijiang en Hunan resolvió una serie de casos de robo de moneda virtual y recuperó más de un millón de yuanes
La policía de Lengshuijiang recientemente resolvió con éxito un complejo caso de "víctimas verdaderas y falsas" y arrestó a 27 sospechosos. El caso comenzó el 26 de julio cuando la policía recibió un informe de dos hombres, ambos afirmando ser víctimas. Tras la investigación, se descubrió que la mujer se disfrazó de víctima de fraude de telecomunicaciones utilizando registros de chat falsos y en realidad cooperó con miembros de la banda para cometer robo, robando moneda virtual por un valor de aproximadamente 500,000 yuanes de la otra parte. Después de un análisis técnico y un ataque psicológico, la policía expuso el verdadero propósito de la banda y recuperó con éxito más de un millón de yuanes. El caso aún está bajo investigación.
Anuncio del Tribunal Supremo del Pueblo invitando a licitaciones para proyectos de investigación judicial importantes en 2024
El Tribunal Supremo del Pueblo ha emitido un aviso invitando a licitaciones para proyectos de investigación judicial importantes para 2024, cubriendo varias direcciones de investigación como financiamiento especial, financiamiento clave y proyectos juveniles, entre los cuales los proyectos de financiamiento clave involucran investigación sobre problemas de disposición de moneda virtual, problemas judiciales relacionados con la economía digital y problemas de flujo de datos transfronterizos relacionados con Web3.
Pareja taiwanesa acusada de lavar más de 1.60 mil millones de dólares taiwaneses
Una pareja de apellido Li en Taichung, Taiwán, está sospechada de lavar dinero para múltiples grupos de juegos, involucrando una cantidad que supera los NT $1.60 mil millones. En septiembre del año pasado, la policía descubrió que la pareja utilizaba moneda virtual para transferir ganancias ilegales y reclutaba miembros de alrededor de 20 años para lavar dinero después de desmantelar una sala de juegos disfrazada de empresa publicitaria. La policía los ha transferido a la fiscalía por cargos como las "Regulaciones de Prevención del Crimen Organizado" y ha incautado más de 73.2 millones de yuanes en ganancias ilegales.
El Hubei
court dictaminó que las inversiones en moneda virtual son inválidas, y los inversores asumen sus propias pérdidas
El Tribunal Popular de la Zona de Desarrollo de Nueva Tecnología de Wuhan Donghu en la provincia de Hubei ha concluido un caso de disputa de contrato de inversión en moneda virtual. Debido al congelamiento de la plataforma de inversión, el tribunal rechazó la solicitud de demanda del demandante Liu, declarando que su comportamiento de inversión era un acto legal civil inválido y que las pérdidas debían ser asumidas por él mismo. Liu transfirió un total de más de 1.84 millones de yuanes a Wang y a una cuenta de terceros para invertir en "Tether" mientras confiaba en colegas, pero no firmó ningún acuerdo. El tribunal determinó que no había pruebas suficientes para respaldar su relación de mandato, y finalmente decidió que Liu debía asumir todas las pérdidas. El juez enfatizó que existen riesgos legales en la inversión en moneda virtual, y los inversores deben actuar con precaución.
Debido a deudas de tarjetas de crédito, el estudiante universitario desempleado Xiao Wu colaboró con una "empresa de lavado de dinero" para revender moneda virtual. Finalmente fue condenado a seis meses de prisión, con suspensión de un año, y multado con 2000 yuanes por el Tribunal Popular de la Ciudad de Liyang. Después de contactar con un servicio al cliente de lavado de dinero en "Telegram", Xiao Wu compró monedas U y las vendió a un precio alto a través de una aplicación específica. A pesar de las advertencias de personas a su alrededor de que esto era un comportamiento ilegal, insistió en participar. Tras la investigación policial, se descubrió que el flujo de su tarjeta bancaria totalizaba más de 25,000 yuanes, obteniendo ilegalmente más de 5000 yuanes, y finalmente fue procesado según la ley. Xiao Wu se arrepintió durante el juicio y admitió su comportamiento delictivo.
La policía de Hunan recientemente desmanteló un importante caso de fraude telefónico, arrestando a 62 presuntos delincuentes de 18 provincias con un monto total de más de 4 millones de yuanes. La banda proporcionaba apoyo a bandas de fraude en el extranjero alquilando números de teléfono móvil y cuentas de WeChat, y minaba ilegalmente Bitcoin utilizando tarifas eléctricas bajas. La policía ha lanzado una ofensiva nacional contra las actividades de fraude telefónico.
El gobierno de Hong Kong ha establecido una oficina de política digital para acelerar el desarrollo de la economía digital y la tecnología innovadora. Al promover la integración transfronteriza, construir un ecosistema digital y fortalecer la regulación para combatir los delitos tecnológicos, Hong Kong se esfuerza por ocupar una posición de liderazgo en la economía digital global. Al mismo tiempo, el gobierno también se centrará en la educación pública, mejorará el pensamiento digital y promoverá la formación de talentos innovadores y tecnológicos.