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Las autoridades taiwanesas han acusado a cuatro altos ejecutivos de la plataforma de gestión de activos digitales Steaker por supuestamente haber recaudado NT$1.48 mil millones (45.8 millones de dólares) a través de esquemas de inversión en criptomonedas no autorizados. La Oficina del Fiscal de Taipei confirmó los cargos el jueves, señalando las reglas de la Ley Bancaria sobre la aceptación de depósitos sin licencia. El fundador de Steaker, Huang Weixuan, el Director de Tecnología Xiu Minjie, la Directora de Marketing Lu Tianxin y la Directora de Operaciones Pan Yiting enfrentan cargos por la operación. La fiscalía ha solicitado al tribunal que penalice a la empresa bajo la Ley Bancaria. Sin embargo, Huang, quien ha sido liberado bajo fianza, también enfrenta cargos adicionales por mala conducta financiera relacionada con los fondos de los inversores. Según los fiscales, Steaker operó múltiples planes de inversión en moneda virtual a partir de 2019, prometiendo a los inversores rendimientos que oscilaban entre el 3.5% y el 88% anuales. La empresa recaudó fondos en Tether, Bitcoin y Ethereum mientras afirmaba que las inversiones estaban protegidas por un fondo de seguridad de activos de usuario, o SAFU, en asociación con la firma de seguridad CYBAVO. Relacionado: ¿Evitando otro FTX? Un asesor de Vanuatu explica el objetivo de la nueva ley de criptomonedas Los cargos alegan que Steaker aseguró a los inversores la protección del capital y los intereses, una práctica que los reguladores han interpretado como la aceptación de depósitos sin las licencias apropiadas. Durante más de tres años, los planes supuestamente atrajeron cientos de millones de dólares en Nueva Taiwán. Los investigadores informan que una vez que los fondos de los inversores alcanzaron un cierto umbral, fueron transferidos a billeteras bajo el control de Huang en FTX. Según la fiscalía, estos fondos se utilizaron para operaciones comerciales rentables y préstamos de alto rendimiento para capturar diferencias de precios. Y cuando FTX colapsó en noviembre de 2022, Steaker perdió así el acceso a sus fondos y no pudo cumplir con las obligaciones hacia los inversores. Hallazgos adicionales muestran que una parte de los activos virtuales fue redirigida de FTX a comerciantes de divisas privados y utilizada para cubrir salarios de los empleados de Steaker. Huang Weixuan respondió a los cargos en una publicación de Facebook, afirmando que el flujo de activos multichain y el modelo operativo de Steaker no deberían clasificarse como lavado de dinero. Relacionado: Esquema de criptomonedas de Corea del Norte: trabajador de TI disfraza fondos militares La empresa también expresó su preocupación por la interpretación de la Ley Bancaria por parte de los fiscales, particularmente su decisión de equiparar los activos virtuales con el dinero de curso legal bajo la ley. Descargo de responsabilidad: La información presentada en este artículo es solo para fines informativos y educativos. El artículo no constituye asesoramiento financiero ni asesoramiento de ningún tipo. Coin Edition no se hace responsable de las pérdidas incurridas como resultado de la utilización de contenido, productos o servicios mencionados. Se aconseja a los lectores que act úen con precaución antes de tomar cualquier acción relacionada con la empresa.