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HashFlare-Cloud-Mining-Betreiber bekennen sich nach FBI-Ermittlungen des Krypto-Betrugs in Höhe von 577 Millionen Dollar schuldig

HashFlare-Cloud-Mining-Betreiber bekennen sich nach FBI-Ermittlungen des Krypto-Betrugs in Höhe von 577 Millionen Dollar schuldig

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The BlockThe Block2025/02/14 10:56
Von:The Block

Kurze Zusammenfassung Zwei estnische Staatsangehörige bekannten sich schuldig in einem Kryptowährungs-Ponzi-Schema, das Cloud-Mining beinhaltete. Die Angeklagten stimmten zu, Vermögenswerte im Wert von über 400 Millionen Dollar im Rahmen ihrer Geständnisse zu verfallen, so das DOJ.

HashFlare-Cloud-Mining-Betreiber bekennen sich nach FBI-Ermittlungen des Krypto-Betrugs in Höhe von 577 Millionen Dollar schuldig image 0

Die estnischen Staatsbürger Sergei Potapenko und Ivan Turõgin, Betreiber des nicht mehr existierenden Cloud-Mining-Dienstes HashFlare, haben sich laut dem US-Justizministerium schuldig bekannt, an einem vielschichtigen Kryptowährungs-Ponzi-Schema in Höhe von 577 Millionen Dollar beteiligt gewesen zu sein.

HashFlare bot zwischen 2015 und 2019 Cloud-Mining-Dienste an, die es den Nutzern ermöglichten, Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether zu minen, ohne physische Mining-Hardware besitzen oder warten zu müssen. Stattdessen konnten Nutzer Mining-Verträge erwerben, um Hash-Power von der Mining-Infrastruktur von HashFlare zu mieten. 

Allerdings verfügte HashFlare nicht über die Hashrate-Kapazität, um den Großteil des Minings durchzuführen, das es vorgab zu leisten, und minte anscheinend Bitcoin mit weniger als 1 % der Rechenleistung, die es behauptete zu haben, wobei das webbasierte Dashboard gefälschte Mining-Gewinne widerspiegelte, sagte das DOJ am Donnerstag. Es ermutigte auch Nutzer, in eine gefälschte Kryptobank namens Polybius zu investieren, die keine Dividenden an die Kunden auszahlte, was Hunderttausende von Opfern weltweit, einschließlich in den Vereinigten Staaten, hinterließ. 

HashFlare stellte 2018 seine Mining-Dienste ein und stellte schließlich den Betrieb ein, wobei es mehr als 577 Millionen Dollar aus Verkäufen einnahm. Potapenko und Turõgin wurden im November 2022 in der estnischen Hauptstadt Tallinn verhaftet, wegen Verschwörung zum Drahtbetrug, 16 Fällen von Drahtbetrug und einem Fall von Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt und anschließend in die USA ausgeliefert.

Paar drohen bis zu 20 Jahre Haft

Potapenko und Turõgin verwendeten die Erlöse aus dem Betrug, um 75 Immobilien, sechs Luxusfahrzeuge zu kaufen und um Investitions- und Krypto-Konten zu unterhalten, sagte das DOJ. Das Duo bekannte sich jeweils schuldig, an einer Verschwörung zum Drahtbetrug beteiligt gewesen zu sein, und stimmte zu, Vermögenswerte im Wert von über 400 Millionen Dollar zu beschlagnahmen, die zur Entschädigung der Opfer durch ein bevorstehendes Rückerstattungsverfahren verwendet werden sollen.

Potapenko und Turõgin werden am 8. Mai verurteilt und es drohen ihnen bis zu 20 Jahre Haft. 

Das DOJ dankte der estnischen Polizei, dem Generalstaatsanwalt und dem Ministerium für Justiz und digitale Angelegenheiten für ihre Unterstützung bei der Untersuchung und Auslieferung des Paares. Das FBI-Büro in Seattle leitete die Untersuchung des Falls, mit Unterstützung von verschiedenen US-Beamten und Staatsanwälten.


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