Die USA verhängen Sanktionen gegen Nordkoreas Krypto-Geldwäschenetzwerk

Das US-Finanzministerium hat zwei Personen und eine Einheit wegen Geldwäsche von Kryptowährungen für die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) sanktioniert.

Zwei chinesische Staatsangehörige, Lu Huaying und Zhang Jian, halfen bei der Krypto-Geldwäsche als Teil eines umfangreicheren illegalen Netzwerks, das von einem sanktionierten DVRK-Bankvertreter namens Sim Hyon Sop geleitet wird, so das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums.

Li und Zhang arbeiteten bei einem Frontunternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten namens Green Alpine Trading, das angeblich als Kernkomponente des Geldwäschenetzwerks diente. Das Unternehmen wurde als sanktionierte Organisation eingestuft.

„Die DVRK nutzt weiterhin Agenten und Stellvertreter, um Zugang zum internationalen Finanzsystem zu erhalten, um illegale Finanzaktivitäten durchzuführen, einschließlich betrügerischer IT-Arbeiten, digitaler Vermögensdiebstähle und Geldwäsche, zur Unterstützung ihrer illegalen WMD- und ballistischen Raketenprogramme“, hieß es in der Erklärung.

Von Nordkorea unterstützte Hackergruppen, darunter die Lazarus-Gruppe, werden beschuldigt, einige der größten Hacks im Krypto-Bereich orchestriert zu haben, wie den $600 Millionen Hack der Ronin Ethereum Sidechain im Jahr 2022.

Eine gängige Taktik, die angeblich von nordkoreanischen Hackern angewendet wird, besteht darin, sich als Personalvermittler oder hochrangige Führungskräfte in Krypto-Investmentfirmen auszugeben. 

Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen SlowMist erklärte zuvor, dass ein Mitglied der Lazarus-Hackergruppe sich als Führungskraft der chinesischen Blockchain-Vermögensverwaltungsgesellschaft Fenbushi Capital ausgab, um LinkedIn-Nutzer dazu zu bringen, auf bösartige Links zu klicken.

Von Nordkorea staatlich unterstützte Krypto-Hackergruppen erwirtschafteten für das Land etwa 50 % seiner Fremdwährung, ein großer Teil davon wurde angeblich für die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen verwendet, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap im März dieses Jahres unter Berufung auf den UN-Sicherheitsrat.